Edital de Convocação – Assembleia geral extraordinária e ordinária
9 de setembro de 2020

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Circuito das Águas. – SICOOB CIRCUITO DAS ÁGUAS, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 3.663 (três mil, seiscentos e sessenta e três), em condições de votar, para se reunirem em assembleia geral extraordinária e ordinária, a realizar-se no dia 17 de setembro de 2020, no Centro de Cultura e Convenções Professora Ítala Zucato Pachioni, situado a Rua Maurício Zucato, no 111, Centro, Monte Sião/MG – CEP 37580-000, por absoluta falta de espaço em sua sede social, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços), do número total de associados, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos) em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de associados, ou em terceira e última convocação às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia
ORDEM DO DIA
ORDINÁRIA
- Prestação de contas do 1o e 2o Semestre do exercício de 2019 dos órgãos de administração, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório de Gestão, Demonstrativo da conta de Sobras e Parecer da Auditoria Externa;
- Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo;
- Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
- Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração;
- Fixação da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
- Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
- Reforma ampla e geral do Estatuto, destacando a alteração da área de atuação da Cooperativa.
- Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa prevista na Resolução no 228 do Sicoob Confederação.
- Outros assuntos de interesse social (sem deliberação)
ÁGUAS DE LINDOIA (SP), 02 DE SETEMBRO DE 2020.
TOSIYUKI AKAGUI
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nota I: Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2019 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.
Nota II: O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal será de 02/09/2020 à 09/09/2020, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.