Edital de Convocação

24 de agosto de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CIRCUITO DAS AGUAS – SICOOB CIRCUITO DAS ÁGUAS – RUA SÃO PAULO Nº 5, CENTRO, ÁGUAS DE LINDÓIA (SP) – CNPJ MF. 03.941.182/0001-93 – NIRE: 31400040684 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Circuito das Águas – SICOOB CIRCUITO DAS AGUAS, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 3.870 (três mil, oitocentos e setenta), em condições de votar, para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, a realizar-se no dia 30 de agosto de 2021, no Hotel Fredy, situado à Av. Nossa Senhora das Graças, 109, Balneário, Águas de Lindóia/SP – CEP 13940-000, às 17h00min (Dezessete horas) em primeira convocação com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços), do número total de associados, às 18h00min (Dezoito horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de associados, ou em terceira e última convocação às 19h00min (Dezenove horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

11) Prestação de contas do 1º e 2º Semestre do exercício de 2020 dos órgãos de administração, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório de Gestão, balanço, demonstrativo da conta de Sobras e Parecer da Auditoria Externa; 2) Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo; 3) Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES; 4) Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração; 5) Fixação da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal; 6) Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1) Reforma Ampla do Estatuto Social, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 104); 2) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; e 3) Assuntos diversos de interesse social.

OBSERVAÇÃO: 1. A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico na Cooperativa.

Aguas de Lindóia (SP), 19 de agosto de 2021.

TOSIYUKI AKAGUI
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SICOOB CIRCUITO DAS ÁGUAS