Edital de Convocação – Assembleia geral extraordinária e ordinária

9 de setembro de 2020

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Circuito das Águas. – SICOOB CIRCUITO DAS ÁGUAS, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 3.663 (três mil, seiscentos e sessenta e três), em condições de votar, para se reunirem em assembleia geral extraordinária e ordinária, a realizar-se no dia 17 de setembro de 2020, no Centro de Cultura e Convenções Professora Ítala Zucato Pachioni, situado a Rua Maurício Zucato, no 111, Centro, Monte Sião/MG – CEP 37580-000, por absoluta falta de espaço em sua sede social, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços), do número total de associados, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos) em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de associados, ou em terceira e última convocação às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA

  1. Prestação de contas do 1o e 2o Semestre do exercício de 2019 dos órgãos de administração, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório de Gestão, Demonstrativo da conta de Sobras e Parecer da Auditoria Externa;
  2. Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo;
  3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
  4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
  5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
  6. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração;
  7. Fixação da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
  8. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

  1. Reforma ampla e geral do Estatuto, destacando a alteração da área de atuação da Cooperativa.
  2. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa prevista na Resolução no 228 do Sicoob Confederação.
  3. Outros assuntos de interesse social (sem deliberação)

ÁGUAS DE LINDOIA (SP), 02 DE SETEMBRO DE 2020.

TOSIYUKI AKAGUI
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nota I: Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2019 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

Nota II: O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal será de 02/09/2020 à 09/09/2020, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.